nova natal news: Empresário Edvaldo Fagundes e filho são considerados foragidos pela Polícia Federal. O nome da operação faz referência ao principal ramo de atividades do grupo investigado

sábado, 18 de abril de 2015

Empresário Edvaldo Fagundes e filho são considerados foragidos pela Polícia Federal. O nome da operação faz referência ao principal ramo de atividades do grupo investigado

OPERAÇÃO SALT III

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (17), em Mossoró, Região Oeste do Estado, a “Operação Salt III”, visando prender integrantes de uma organização criminosa que desde a década de 90 especializou-se em praticar delitos de sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, com prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões de reais.

Nesta operação, o juiz federal Orlan Donato Rocha determinou a prisão do empresário Edvaldo Fagundes, filhos, noras e outras pessoas que tiveram seus nomes envolvidos nos negócios ilícitos no Rio Grande do Norte.

Segundo as investigações, o grupo se utilizava do artifício de criar paper companies (empresas que só existem no papel), e fazia uso de laranjas para garantir o livre ingresso de receitas nos caixas de mais de 30 empresas envolvidas no esquema e que atual no ramo de plásticos, tecidos, combustíveis,resina, construção civil e na extração de sal.O grupo criminoso também é suspeito de promover o branqueamento decapitais ou seja, encobrir a origem dos bens e rendimentos (vantagens) obtidos ilicitamente, mediante complexo esquema de blindagem patrimonial contra as ações fiscalizadoras da Receita Federal.

Foram presos os filhos Edvaldo Fagundes de Albuquerque Filho e Eduardo Fagundes de Albuquerque; Zulaide de Freitas Gadelha (esposa de Edvaldo); Tupinambá de Paiva (contador das empresas); Ana Catarina Fagundes Albuquerque (filha de Edvaldo); Felipe Vieira Dantas (esposo de Ana Catarina); Miguel Ângelo Barra e Silva (funcionário) e Genivan Silvano de Souza (funcionário). O empresário e o seu filho Rodolfo Fagundes permanecem foragidos. A Polícia Federal está procurando ambos em todo o território nacional.

Após oficializar a prisão, todos estão passando por exames no Instituto Técnico-científico de Polícia (ITEP) e depois enviados a Cadeia Pública.

O agente federal Paulo Kleber Nascimento, que atua na Assessoria de Imprensa da Delegacia da Polícia Federal em Mossoró, informou que a coletiva foi cancelada de 10h porque o procurador da república e os delegados estaria negociando para os demais suspeitos que tiveram prisões decretadas se apresentarem.
No caso do empresário Edvaldo Fagundes e o filho Rodolfo não se entregarem, serão considerados foragidos, passando a serem procurados pela Policia Federal em todo território nacional. Nesta operação, a PF utiliza 50 policiais federais que estão cumprindo 10 mandados de prisão.

A Operação Salt III começou ainda durante a madrugada. Os agentes cercaram as residências dos suspeitos e quando amanheceu o dia começou a efetuar as prisões. Edvaldo Filho foi preso em seu apartamento num prédio de alto luxo ao lado do antigo Fórum Municipal de Mossoró.

SALT I:

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira (17) a Operação Salt, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de fraudar o Fisco.

Com a Operação Salt (sal em inglês) busca-se apurar os indícios encontrados durante as investigações de prática de crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, apropriação indébita previdenciária, formação de quadrilha, fraude à execução e lavagem de dinheiro.

Participam da operação 38 servidores da Receita Federal e 86 policiais federais nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, onde são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em residências e nas empresas ligadas à organização criminosa.

A investigação surgiu como desdobramento da execução fiscal ajuizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que culminou com o bloqueio, determinado pela 8ª Vara Federal, de mais de duzentos milhões de reais da organização criminosa.

A fraude consistiria na ampla utilização de interpostas pessoas, conhecidos como “laranjas”, na composição societária das empresas do grupo e na criação de empresas que só existem no papel, conhecidas como “paper companies”, estas também em nome de “laranjas”. As “paper companies” serviriam para garantir o livre ingresso de receitas nos caixas do grupo, uma vez que as empresas reais já possuem mais de 400 milhões de reais inscritos em dívida ativa e estavam com seu faturamento judicialmente bloqueado.

Envolvidos:
Núcleo Administrativo (detinha o poder de mando)

Edvaldo Fagundes de Albuquerque
Ana Catarina Fagundes de Albuquerque
Edvaldo Fagundes de Albuquerque Filho
Eduardo Fagundes de Albuquerque
Rodolfo Leonardo Soares Fagundes de Albuquerque
Zulaide de Freitas Gadelha

Núcleo Contábil (responsável por instrumentalizar formalmente a constituição de diversas empresas fantasmas do grupo, contribuindo decisivamente para os delitos cometidos)