OPERAÇÃO SALT II
A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em três
empresas e na casa de um empresário em Mossoró. As ações fazem parte da
Operação Salt II, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) para
investigar supostos crimes tributários e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações da PF, o empresário estava usando meios fraudulentos para importar máquinas industriais dos Emirados Árabes e declarar um valor subfaturado à Receita Federal. Com isso, ele conseguia um menor pagamento de tributos.
De acordo com as investigações da PF, o empresário estava usando meios fraudulentos para importar máquinas industriais dos Emirados Árabes e declarar um valor subfaturado à Receita Federal. Com isso, ele conseguia um menor pagamento de tributos.
Divulgação/PF
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em empresas
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em empresas
Além da sonegação, a conduta criminosa dos envolvidos revelou a prática
de lavagem de dinheiro devido a origem ilícita dos recursos utilizados
para a compra do maquinário. Segundo a PF, o principal investigado na
operação atua no ramo salineiro na região Oeste.
No total, 15 policiais federais participaram da operação nesta quinta, com apoio de auditores da Receita Federal. Em dezembro de 2013, a PF deflagrou a primeira parte da operação, também em Mossoró, investigando lavagem e sonegação de aproximadamente R$ 400 milhões. Na época, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Paraíba.
No total, 15 policiais federais participaram da operação nesta quinta, com apoio de auditores da Receita Federal. Em dezembro de 2013, a PF deflagrou a primeira parte da operação, também em Mossoró, investigando lavagem e sonegação de aproximadamente R$ 400 milhões. Na época, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Paraíba.
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